ثبت شرکت ارز دیجیتال

با توجه به گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های شغلی مناسب و همچنین فرصت هایی برای کلاهبرداری افراد سودجو فراهم شده است و در همین راستا در سال 1397، بانک مرکزی ایران با همکاری معاونت فناوری های نوین، اطلاعیه ای را در خصوص مجوز صرافی ارز دیجیتال و اقدامات راه اندازی شرکت ارز دیجیتال ارائه کرده است و اعتبار این سند به رسمیت شناخته می شود. اگر قصد ثبت شرکت ارز دیجیتال را دارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا شما را در این زمینه به طور کامل راهنمایی کنیم.

ثبت شرکت ارز دیجیتال چیست

شرکت های ارز دیجیتال به منظور فعالیت در زمینه خرید و فروش رمز ارز های دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، ریپل، دوج کوین و … ثبت می شوند. ثبت شرکت به دو طریق امکان پذیر است در روش اول نحوه ثبت شرکت صرافی ارز دیجیتال به صورت حضوری می باشد و روش دیگر هم از طریق وب سایت های ارز دیجیتال می باشد که از معروف ترین آنها می توانیم به والکس و نوبیتکس اشاره کنیم.

زمانی که شما شرکت ارز دیجیتال خود را ثبت می کنید در واقع به عنوان یک موسسه قانونی شناخته می شوید و مشتریان اعتماد کامل به کسب و کارتان دارند ضمن اینکه به واسطه مجوز، از حقوق و مزایای ویژه ای بهره مند می شوید.

شرایط دریافت مجوز صرافی ارز دیجیتال

دریافت مجوز به منظور ثبت شرکت ارز دیجیتال دارای سختی ها و پیچیدگی هایی می باشد و باید از طریق بانک مرکزی ایران و همچنین معاونت فناوری های نوین اقدام کنید. سخت بودن دریافت مجوز به معنای امکان پذیر نبودن آن نیست و با رعایت قوانین و اصول می توانید فعالیت در زمینه ارز دیجیتال داشته باشید.

قبل از بررسی شرایط دریافت مجوز و ثبت شرکت ارز دیجیتال ابتدا بهتر است به اطلاعتان برسانیم که صرافی ها دسته بندی های مختلفی دارند اما به طور کلی شامل دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز می باشند. در صرافی های متمرکز، فروشندگان و خریداران به یکدیگر وصل می شوند و صرافی نقش واسط را دارد. در این روش، با توجه به حجم و قیمت درخواستی فروشنده، خریدار پیدا شده و پس از انجام معامله، کارمزد معینی عاید صراف می شود.

اما در صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال، صرافی بدون نیاز به واسطه و به صورت مستقیم کنترل می شود. تراکنش های این صرافی ها غیر متمرکز بوده و معاملات با امضاء دیجیتال تائید می شوند.

حال که با صرافی های ارز دیجیتال متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شدید، شرایطی که برای ثبت شرکت مد نظر است عبارتند از :

• مالکان شرکت صرافی باید تمام ملاحظات امنیتی داخل پلتفرم ها را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت، پرداخت خسارت متوجه آنها خواهد بود.
• از شرایط مهم ثبت شرکت ارز دیجیتال، مقید بودن به قوانین مبارزه با پولشویی می باشد.
• اطلاعات مربوط به خرید و فروش ها، مشخصات افراد و منشاء معاملات باید به طور دقیق ثبت شوند تا در مواقع درخواست بانک مرکزی، تحویل داده شوند.
• تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای ثبت شرکت ارز دیجیتال اقدام کنند.
• صاحبین شرکت صرافی ارز دیجیتال تابع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند.
• دارا بودن تابعیت ایرانی و مقیم ایران بودن برای ثبت شرکت ارز دیجیتال الزامی می باشد.
• مدارک برابر با اصل شرکت باید به شکل مهر و موم شده به بانک مرکزی تحویل داده شوند.
• برای ثبت شرکت ارز دیجیتال باید اساسنامه شرکت پس از ثبت شدن ارائه بانک مرکزی شود.

روش های دریافت مجوز ارز دیجیتال در ایران

همانطور که در بخش های ابتدایی مطلب اشاره شد، ثبت شرکت ارز دیجیتال در ایران به دو روش حضوری و آنلاین امکان پذیر می باشد که هر یک از این روش ها مزایا و قوانین خود را دارند.

ثبت شرکت ارز دیجیتال به صورت صرافی حضوری

صرافی ها و شرکت های بسیاری در زمینه ارز دیجیتال به صورت حضوری اقدام به خرید و فروش رمز ارزها می کنند. برای تشکیل صرافی حضوری باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوزهای قانون و رسمی را دریافت کنید و در غیر این صورت به عنوان مجرم شناخته می شوید.

ثبت شرکت ارز های دیجیتال به عنوان صرافی مجازی

روش آسان تر برای ثبت شرکت ارز دیجیتال به صورت مجازی است. برای راه اندازی وب سایت ارز دیجیتال در بستر اینترنت نیاز به دریافت یکسری مجوز ها می باشد و هر شخصی مجاز به راه اندازی سایت در حوزه  خدمات ارز دیجیتال نیست.

روش های درآمد زایی با ثبت شرکت ارز دیجیتال

با در نظر گرفتن اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار با فرصت های جدید محسوب می شود، بهره مندی از مزایای این کسب و کار بستگی به شما دارد که چگونه از این فرصت استفاده کنید. شرکتی که در حوزه  خدمات ارز دیجیتال فعالیت می کند می تواند به روش های مختلفی درآمد داشته باشد که در ادامه به بعضی از این روش ها اشاره می کنیم :

• مجوز آموزش ارز دیجیتال برای برگزاری کلاس  های آموزشی

با ثبت شرکت ارز دیجیتال خود می توانید به عنوان یک شرکت کاملا قانونی، کلاس های آموزشی در حوزه ارز دیجیتال برگزار کنید و کسب درامد داشته باشید. افراد بسیاری هستند که می خواهند با ورود به حوزه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند و به دنبال موسسات و شرکت های معتبر برگزاری کلاس های آموزشی هستند. شرکت هایی که در زمینه ارز دیجیتال فعالیت می کنند، با برگزاری کلاس های آموزشی در این حوزه به درآمد های بالایی می رسند.

• تهیه و تدوین دوره  های آموزشی ویدئویی

یک روش دیگر برای کسب درآمد از طریق ثبت شرکت ارز دیجیتال، تهیه و تدوین دوره های آموزشی ویدئویی است و اگر یک شرکت قانونی و ثبت شده باشید، مردم اعتماد کامل به شما دارند.

• برگزاری کلاس  های آنلاین

افراد بسیاری تمایل دارند که در کلاس های آنلاین شرکت کنند مخصوصا شاغلین و دانشجویانی که فرصت حضور در کلاس های حضوری را ندارند، از کلاس های آنلاین شما استقبال خواهند کرد.

با ثبت شرکت ارز دیجیتال خود می توانید بدون نیاز به امکانات کلاس حضوری و بدون هزینه کردن برای راه اندازی آموزشگاه، اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی کنید و درآمد قابل توجهی به دست آورید.

• مشاوره سرمایه  گذاری

در بین افرادی که در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند، تعداد کمی از آنها آشنا با چگونگی سرمایه گذاری هستند و بررسی تمام رمز ارزهای موجود برای همه مردم امکان پذیر نیست. شما می توانید از این موقعیت استفاده کنید و مشاوره های سرمایه گذاری در زمینه ارز دیجیتال ارائه دهید.

• واسطه  سرمایه  گذاری

یک روش دیگر برای درآمدزایی از طریق ثبت شرکت ارز دیجیتال، واسطه شدن برای سرمایه گذاری است. شما می توانید به عنوان واسط در این زمینه فعالیت داشته باشید و با دریافت درصد مشخصی از سود به دست آمده، به درآمد خوب برسید.

درخواست مجوز صرافی ارز دیجیتال در خارج از کشور

اگر قصد راه اندازی صرافی و شرکت ارز دیجیتال در خارج از کشور را دارید، کشورهایی همچون سنگاپور، ژاپن، انگلستان، استونی، نیوزلند و … گزینه های مناسبی برای صدور مجوز هستند. قوانین هر یک از این کشورها برای صدور مجوز صرافی متفاوت است و باید از قبل تحقیقات کاملی انجام دهید.

بنابراین شرایط و نحوه ثبت شرکت ارز دیجیتال در خارج از کشور بستگی به قوانین آن کشور دارد و لازم است برای موافقت آنها، مدارک مربوطه ارائه شوند. البته شرایط اخذ مجوز در اکثر این کشورها تقریبا مشابه بوده و به شرح زیر می باشد :

• دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی صرافی که بسته به کشور انتخابی شما متفاوت است.
• اقامت در کشور محل درخواست
• محل تاسیس شرکت باید در همان کشور باشد.
• ارائه طرح بیزینس پلن ضروری است
• دارا بودن برنامه و قوانین محکم برای مقابله با پولشویی

هزینه دریافت مجوز و ثبت شرکت ارز دیجیتال

برای دریافت مجوز ثبت شرکت ارز دیجیتال هزینه ثابتی را نمی توان تعیین کرد زیرا قوانین و هزینه ها همواره دستخوش تغییرات هستند اما به طور کل می توان هزینه ها را به شرح موارد زیر ذکر کرد :

هزینه ضمانت نامه بانکی

برای تاسیس صرافی لازم است هزینه ضمانت نامه بانکی ارائه شود. مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و سپس مبلغی با عنوان هزینه مجوز از شما دریافت می گردد.

هزینه طراحی سایت و پلتفرم های آنلاین برای خرید و فروش ارز

بعد از دریافت مجوز راه اندازی شرکت ارز دیجیتال از بانک مرکزی، برای خرید و فروش ارز نیاز به راه اندازی سایت و پلتفرم های آنلاین خواهید داشت. راه اندازی سایت برای شرکت های ارز دیجیتال با وب سایت های معمولی متفاوت است و نیازمند حضور تیم حرفه ای برنامه نویس و سئو است. همچنین سایت باید بخش هایی مانند کیف پول ارز دیجیتال، ماشین حساب محاسبه قیمت ارز دیجیتال و … باشد.

هزینه تامین نیروی انسانی

جهت فعالیت در سایت و پلتفرم های آنلاین و همچنین فعالیت های حضوری، باید هزینه مربوط به تامین نیروی انسانی را هم در نظر داشته باشید.

هزینه مدیریت و تبلیغ پلتفرم

پس از ثبت شرکت ارز دیجیتال خود برای آنکه توسط مردم و متقاضیان سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شناخته شوید، احتمالا نیاز به تبلیغات خواهید داشت که هزینه هایی دارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ارز دیجیتال

منظور از ثبت شرکت، قانونی شدن فعالیت های شما و بهره مندی از مزایای خاص می باشد اما لازم است مدارکی را ارائه دهید تا بتوانید کسب و کار رسمی خود را شروع کنید. این مدارک به شرح زیر هستند :

• کپی جواز تاسیس شرکت
• اساس نامه شرکت
• آگهی روزنامه رسمی
• مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شماره شناسنامه
• تائید شدن توسط وزارت دارایی

موارد فوق تنها تعدادی از مدارکی هستند که باید ارائه کنید و بستگی به اینکه شرکت شما سهامی خاص، عام یا مسئولیت محدود می باشد، مدارک متفاوت می باشند.

مدت زمان ثبت شرکت ارز دیجیتال

از سوالات پر تکراری که پرسیده می شود این است که ثبت شرکت ارز دیجیتال چقدر زمان می برد. مدت زمان ثبت شرکت بستگی به فاکتورهای متفاوتی دارد، ممکن است مدارک شما در مرحله اول تایید شوند و فرایند سریع تر به اتمام برسد اما امکان دارد مدارکی که تحویل داده اید مورد تایید قرار نگیرند و در نتیجه باید مراحل ثبت شرکت را از ابتدا انجام دهید.

همچنین اگر از یک موسسه حقوقی یا وکیل متخصص کمک بگیرید، مراحل قانونی و حقوقی را زودتر طی می کنید مخصوصا اگر در این زمینه آگاهی لازم را ندارید، کمک گرفتن از موسسه حقوقی یا وکیل برای شما مفید واقع خواهد شد.

الزامات دریافت مجوز صرافی و ثبت شرکت ارز دیجیتال در ایران

برای دریافت مجوز صرافی و ثبت شرکت ارز دیجیتال باید الزاماتی مد نظر شما قرار بگیرد که این الزامات عبارتند از :

• مبارزه با پولشویی

صرافی های ارز دیجیتال باید قبل از اقدام به ثبت شرکت، قوانین مبارزه با مسائل پولشویی را بررسی کنند.

• احراز هویت کامل کاربران

احراز هویت برای صرافی ها و شرکت های ارز دیجیتال اجباری است و بدون احراز هویت امکان واریز وجود ندارد. زمانی که در یک صرافی احراز هویت می کنید، هویت شما به طور کامل در صرافی شناسایی می شود و در صورت تخلف، امکان پیگیری وجود دارد.

• ثبت تراکنش ها

شرکت های ارز دیجیتال باید متعهد شوند که خرید و فروش ارز دیجیتال را به طور کامل ثبت می کنند و این امکان برای بانک مرکزی ایجاد می شود که در زمان های نیاز، به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

نقش بانک مرکزی برای ثبت شرکت ارز دیجیتال

شما برای ثبت شرکت در زمینه ارز دیجیتال با بانک مرکزی در ارتباط خواهید بود. صرافی های رمز ارز دیجیتال برای شفاف سازی های لازم و مبارزه با پولشویی باید اقداماتی همچون احراز هویت افراد، ارائه رسید های خرید و فروش کاربران، تعیین سقف برداشت و .. را انجام دهند و انجام این امور نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی می باشد.

نحوه استعلام مجوز صرافی ارز دیجیتال

شرکت های ارز دیجیتال که فعالیت قانونی داشته باشند، از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند. برای استعلام مجوز صرافی ارز دیجیتال می توانید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید، در این سایت لیست صرافی های مجاز درج شده است که با جستجوی نام صرافی مورد نظر خود می توانید از معتبر بودن آن اطمینان یابید.